中新網(wǎng)10月3日電 重慶市公安局日前正式向外界公布，經(jīng)過4年多的艱苦偵查，成功偵破了一起涉案金額達2.68億美元的特大信用證詐騙案，有關(guān)犯罪嫌疑人日前已被移送起訴。
據(jù)新華社報道，1998年12月，某行重慶分行向重慶市公安局經(jīng)偵總隊報案：重慶佳昌實業(yè)公司自1995年開始在其下屬的一家支行辦理國際業(yè)務(wù)，先后多次用提供虛假進口合同的方式開出巨額信用證，逃套外匯以及騙取銀行巨額資金。重慶市公安局立即成立了以副局長文強、經(jīng)偵總隊總隊長趙利明為首的專案組，隨即開展了長達4年之久的艱難破案追贓工作。
經(jīng)警方查證：從1995年2月至1997年12月，重慶佳昌實業(yè)公司總經(jīng)理陳方倫伙同其副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)段海燕，在無貿(mào)易的情況下，提供虛假進口合同向某行重慶分行江北支行申請開立信用證106筆，信用證金額達2.68億美元，在境外瘋狂買賣貨物倉單，并以高賣低買的方式進行融資，再將其中多數(shù)資金用于炒期貨、股票以及歸還前期信用證的墊款，給這家銀行造成了高達1.29億美元的經(jīng)濟損失。
據(jù)這家銀行重慶分行負責人介紹，通過警方以及有關(guān)部門的努力，這筆巨額的經(jīng)濟損失目前已有相當部分被追回，從目前仍在進行的追贓工作來看，預計能挽回過半的經(jīng)濟損失。
