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反洗錢監(jiān)測盯上保險業(yè) 當日投保超20萬將被監(jiān)測
2007年04月27日 16:08 來源：京華時報

    漫畫：反洗錢工領域將從銀行業(yè)擴展到證券業(yè)和保險業(yè)。 中新社發(fā) 王志德 作


版權聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權均屬中國新聞網(wǎng)，未經(jīng)書面授權，不得轉載使用。

　　昨天，保監(jiān)會出臺《保險業(yè)大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范》(試行)，如果當日累計投保20萬元以上或保險經(jīng)紀人代付保費無法說明來源者等，將納入反洗錢監(jiān)測范圍。

　　對于保險業(yè)存在的大額交易特征，當日累計交易20萬人民幣以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換等其他形式的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或者外幣等值為20萬美元以上款項劃轉等均為大額交易特征。

　　可疑交易特征是，短期內分散投�；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮Ｇ也荒芎侠斫忉�；頻繁投保、退保、變換險種或保險金額；保險代理人代付保費，但不能說明來源等均納入反洗錢監(jiān)測范圍。

　　保監(jiān)會內部人士表示，保險公司應根據(jù)公司自身業(yè)務特點和國際通行做法，建立客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等內部操作規(guī)程，建立健全反洗錢內部控制制度。(張春�。�
 
【編輯:席夢婷】
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