瑞士聯(lián)合銀行禁止高層出國 否認(rèn)怕遭美國拘押——中新網(wǎng)

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    瑞士聯(lián)合銀行禁止高層出國 否認(rèn)怕遭美國拘押
2009年04月06日 10:09 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)4月6日電 據(jù)英國廣播公司6日報道,正受到美國司法當(dāng)局調(diào)查的瑞士聯(lián)合銀行(瑞聯(lián)銀 UBS)下令為外國客戶服務(wù)的該行經(jīng)理人員不得出國。

  瑞聯(lián)銀是因為涉嫌逃稅和作假而被美國司法當(dāng)局調(diào)查。

  不過瑞士聯(lián)合銀行說,出國禁令并非是為了保護(hù)該行高層不被美國拘押。

  美國司法官員指控瑞聯(lián)銀行協(xié)助美國客戶把資金存在岸外帳戶,躲避調(diào)查和征稅。

  瑞聯(lián)銀已經(jīng)將300多名美國客戶的名單交給了美國司法當(dāng)局,但是拒絕指認(rèn)另外大約5萬名的客戶。

  調(diào)查瑞聯(lián)銀涉嫌作假賬的美國司法單位去年(2008年)曾以證人的名義,將一名瑞聯(lián)銀經(jīng)理拘押審訊了兩個月。

  今年初,美國當(dāng)局以蓄意向美國稅務(wù)局匿報將近200億資產(chǎn)的罪名起訴一名瑞聯(lián)銀高層經(jīng)理。

  美國當(dāng)局指控瑞聯(lián)銀的這名經(jīng)理利用秘密海外帳戶為富有的美國客戶隱藏資金。

  瑞聯(lián)銀則否認(rèn)上述指控。但是去年瑞聯(lián)銀的一名高層經(jīng)理在美國法庭上承認(rèn)作假賬的控罪,并且和美國司法當(dāng)局合作。

  瑞聯(lián)銀在今年二月交付了7億8千萬美元的罰款和美國司法當(dāng)局達(dá)成了部分罪名的和解。

  也是瑞士最大銀行的瑞聯(lián)銀,近來受到了多次的打擊。除了受到美國司法當(dāng)局的調(diào)查之外,金融海嘯也使得該銀行大規(guī)模的損失。

【編輯:曹昆

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直隸巴人的原貼:
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