中新社肇慶九月十日電(黃耀輝 彭家祥 余繼來(lái))據(jù)廣東肇慶警方今天稱(chēng)，涉嫌洗錢(qián)犯罪的目光已盯住地方彩票兌獎(jiǎng)程序中的漏洞，勾結(jié)彩票發(fā)行(管理)中心的內(nèi)部人員進(jìn)行洗錢(qián)犯罪，嚴(yán)重破壞國(guó)家正常的金融管理秩序，讓國(guó)家財(cái)富蒙受損失。
據(jù)警方介紹，涉嫌洗錢(qián)者為達(dá)到掩飾其收益的性質(zhì)和來(lái)源目的，利用彩票發(fā)售不記名和兌獎(jiǎng)環(huán)節(jié)實(shí)名登記的特點(diǎn)，與個(gè)別彩票發(fā)行(管理)中心人員相勾結(jié)，以彩票兌獎(jiǎng)獎(jiǎng)金中的百分之三至百分之五作為報(bào)酬調(diào)換中獎(jiǎng)人員應(yīng)登記數(shù)據(jù)內(nèi)容，或直接在中獎(jiǎng)客戶(hù)辦理中獎(jiǎng)登記時(shí)，以調(diào)換身份資料進(jìn)行登記進(jìn)行洗錢(qián)犯罪，將“黑”錢(qián)洗“白”。
警方稱(chēng)，此類(lèi)犯罪具有內(nèi)外勾結(jié)，較強(qiáng)欺騙性；隱蔽性強(qiáng)，查證難度大；熟悉彩票業(yè)務(wù)工作流程；兌獎(jiǎng)資金數(shù)額巨大，被蒙騙利用空間也相對(duì)較大等特點(diǎn)。
警方解釋?zhuān)瑢?shí)施犯罪前通過(guò)周密策劃，以介紹“搭線”的形式有針對(duì)性地與彩票發(fā)行(管理)中心人員建立關(guān)系網(wǎng)，以手續(xù)費(fèi)、好處費(fèi)作為利誘，在對(duì)彩票兌獎(jiǎng)登記程序上“做手腳”，而中獎(jiǎng)人在獎(jiǎng)金兌現(xiàn)時(shí)又不愿意公開(kāi)自己的身份，給洗錢(qián)犯罪留下了空間。
在中獎(jiǎng)?wù)邚?qiáng)調(diào)隱私時(shí)，彩票發(fā)行(管理)中心在接受兌獎(jiǎng)時(shí)不會(huì)對(duì)外公開(kāi)中獎(jiǎng)名單，由財(cái)會(huì)人員一手包辦，不需要其內(nèi)部審批。
有的“洗錢(qián)者”熟悉彩票業(yè)務(wù)流程，利用彩票兌獎(jiǎng)業(yè)務(wù)的漏洞，與“內(nèi)應(yīng)”合作，增加了作案過(guò)程的隱蔽性和欺騙性。
據(jù)有關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)進(jìn)行分析：以肇慶轄區(qū)范圍內(nèi)的中獎(jiǎng)情況計(jì)算，二00五年體育、福利兩大類(lèi)彩票兌獎(jiǎng)金額在五十至五百萬(wàn)元人民幣的有十五人，二00六年有十三人。以?xún)丢?jiǎng)總金額計(jì)算，每年兌獎(jiǎng)的金額都在一千萬(wàn)元人民幣左右。警方稱(chēng)，兌獎(jiǎng)資金數(shù)額巨大，被蒙騙利用空間以及給國(guó)家造成的損失也相對(duì)較大。
警方表示，將加大打擊利用彩票行業(yè)進(jìn)行破壞國(guó)家正常的金融管理秩序，并提醒市民自覺(jué)提高知法守法的意識(shí)，預(yù)防被犯罪“洗錢(qián)者”利用。
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